Wang Shuiming, bị cáo trong vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ Đài tệ, đã nhận tội và bị kết án 13 tháng 6 tuần tù giam. Khoảng 179 triệu Đài tệ tài sản bị tịch thu đã bị tịch thu, đây là số tiền lớn nhất trong số sáu bị cáo. bị kết án cho đến nay.

Bị cáo Wang Shuiming (43 tuổi), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, phải đối mặt tổng cộng 22 tội danh, trong đó có 18 tội giả mạo tài liệu và 4 tội vi phạm các tội Tham nhũng, Buôn bán ma túy và Tội phạm nghiêm trọng ( Đạo luật tịch thu lợi nhuận). Ông bị buộc tội vào thứ ba (5 14) đã thừa nhận ba trong số đó, và các mục còn lại đã được đệ trình lên thẩm phán để xem xét khi đưa ra quyết định.

Wang Shuiming cũng là người bị buộc tội nhiều nhất trong số 10 bị cáo trong vụ rửa tiền. Tài sản bị tịch thu trị giá hơn 199 triệu nhân dân tệ, bao gồm bất động sản, ô tô, hàng xa xỉ và tiền mặt. khoảng 179 triệu nhân dân tệ Tài sản đã bị tịch thu sau khi vụ án được giải quyết.

Theo tình tiết của vụ việc, Wang Shuiming đã sắp xếp để một đại lý chuyển tiền Indonesia chuyển khoảng 229,99 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 39,848768 đô la Singapore) vào tài khoản Citibank của anh ta vào năm 2021.

Khi ngân hàng yêu cầu chứng minh nguồn tiền, Wang Shuiming đã gửi một giấy chứng nhận được cho là của một đại lý chuyển tiền của Indonesia, cho biết rằng anh ta đã chuyển khoảng 8 triệu đô la Hồng Kông đến Indonesia thông qua một đại lý chuyển tiền của Trung Quốc và rằng tất cả số tiền đó đều đến từ chính anh ta.

Sau đó, ngân hàng đã yêu cầu thêm bằng chứng nên Wang Shuiming đã gửi các báo cáo giả mạo của Ngân hàng Thương mại Trung Quốc làm tài liệu hỗ trợ thông qua Wang Qiming, cựu nhân viên của Citibank. Trên thực tế, anh ta không có tài khoản ở Ngân hàng Thương mại Trung Quốc.

Ngoài ra, Wang Shuiming còn có tài khoản tại UOB Kay Hian và Julius Baer Bank. Khi ngân hàng yêu cầu anh cung cấp bằng chứng về nguồn tiền, anh đã đệ trình ba công ty Trung Quốc là Xiamen Li Kangxing Trading Co. , Ltd., Công ty TNHH Thương mại Hạ Môn Li Kangxing. Công ty TNHH Thương mại Yetian và Công ty TNHH Bảo lãnh Mingxin Hạ Môn đã cung cấp báo cáo tài chính giả mạo cho các ngân hàng.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, bốn tài khoản ngân hàng của Wang Shuiming nắm giữ khoảng 4.894.991 đô la Hồng Kông (khoảng 847.909 đô la Singapore) và 1.572.760 đô la Singapore. Một phần trong số đó được cho là có nguồn gốc gián tiếp từ tiền thu được từ tội phạm. Wang Shuiming thừa nhận với các nhà điều tra rằng anh ta đã làm giả tài khoản của doanh nghiệp Trung Quốc để chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi Wang Shuiming bị bắt, anh ta khẳng định 18 lần liên tiếp rằng số tiền này đến từ công ty Trung Quốc của anh ta khi ghi lại lời thú tội. Sau đó, anh ta thay đổi tuyên bố rằng số tiền này đến từ tiền thắng cờ bạc và đầu tư bất động sản vào khu vực này. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác nhận.

Khi cầu xin sự thương xót, luật sư Huang Qingjian từ Công ty Luật Dezun cho biết, Wang Shuiming đến Singapore cùng vợ, các con và cha mẹ già khoảng 5 năm trước. đồng ý tịch thu tài sản để bù đắp lỗi lầm.

Khi tuyên án, Thẩm phán Tòa án Quốc gia Samira Siribati nói rằng số tiền rửa tiền mà Wang Shuiming tham gia là khoảng 2,4 triệu nhân dân tệ và các tội danh đó. ông cam kết đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Singapore. Tính toàn vẹn cơ bản của hệ thống kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến danh tiếng của Singapore với tư cách là một trung tâm tài chính, vì vậy các hình phạt phải có tác dụng răn đe.

Các cáo buộc khác được xem xét trước khi tuyên án cũng cho thấy Wang Shuiming tiếp tục sử dụng tài liệu giả mạo để che đậy tội rửa tiền. Vì vậy, thẩm phán không đồng tình với quan điểm của bên bào chữa cho rằng Ong Shui Ming là người không có ý định gây rắc rối ở Singapore.

Xét thấy Wang Shuiming đã chọn cách nhận tội và giao nộp gần 90% tài sản bị tịch thu, thẩm phán cuối cùng đã kết án anh ta 13 tháng sáu tuần tù.

Wang Shuiming và 9 người khác có liên quan đến vụ án đã bị cảnh sát bắt giữ trong một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn vào ngày 15 tháng 8 năm 2023. Họ bị buộc tội tại tòa vào ngày hôm sau (ngày 16). mọi người được phép bảo lãnh.

Su Wenqiang (32 tuổi) và Wang Baosen (32 tuổi) trước đó đã bị kết án 13 tháng tù giam. Họ đã mãn hạn tù tại địa phương và bị trục xuất về Campuchia vào ngày 6 tháng 5 và bị cấm nhập cảnh; Baolin (42 tuổi) và Su Haijin (41 tuổi) bị kết án 14 tháng tù, trong khi Zhang Ruijin (45 tuổi) bị kết án 15 tháng tù.

今年2月，历城区中铁城小区（彩石片区）居民在人民网领导留言板留言：小区配建的小学去年7月就基本完工了，不知什么原因迟迟不能交付，导致小区适龄孩子无法开学，只能去6公里外的礼轩小学就读，路途较远，存在安全隐患。截至4月，历城区陆续在人民网省、市、区三级板块收到8条相关留言。对此，历城区高度重视，协调推进相关工作。

为达成这一目标，河南从创造更多师范专业学习机会、实施退役军人教育教学能力专项培训、拓宽中小学任职渠道、吸引更多师范毕业生入伍等多方面推出举措。

“书香校园建设是贯彻落实党的二十大关于深化全民阅读活动重要部署的重要内容，我们必须抓紧抓实抓细。”石家庄市教育局局长赵立芬说。

Vụ án của một bị cáo khác là Chen Qingyuan (34 tuổi) đã được hoãn đến ngày 23 tháng 5 để anh ta nhận tội. Vụ án của 3 người còn lại vẫn đang ở giai đoạn hội nghị trước khi xét xử. Ngoại trừ hai người đã ra tù và bị trục xuất, tám người còn lại đã bị tạm giam gần chín tháng. Điều này cũng có nghĩa là nếu Wang Shuiming cư xử tốt trong tù và bản án của anh ta được rút ngắn 1/3, anh ta có thể được trả tự do. Ngày 6 tháng 6 càng sớm càng tốt. Anh ấy được thả vào đầu tháng.